他因在1960年创立了马多夫投资证券公司而闻名华

发布日期:2019-05-12 浏览次数:

  马多夫在金融服务行业长久以来充当着领导地位。他是一个正直的人,我们将努力处理好这件事情。

  美国证券交易委员会(SEC)和美国联邦政府日前表示,纽约一家投资证券公司的创立人及总裁马多夫因涉嫌通过依其所述的庞氏骗局手段诈骗500亿美元资金,已于当地时间11日被美国联邦调查局逮捕并被起诉接受调查,这也许是美国历史上最大的诈骗案之一。

  据悉,现年70岁的马多夫曾担任过纳斯达克证交所的主席,目前仍是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员,他因在1960年创立了马多夫投资证券公司而闻名华尔街。马多夫已于当地时间12月11日上午8点被美国联邦调查局逮捕,因涉嫌通过依其所述的庞氏骗局手段诈骗500亿美元资金而被美国曼哈顿联邦法院起诉。

  美国证券交易委员会纽约办事处执法部门副主任安德鲁·卡莱马里说,我们起诉了一件令人震惊的诈骗案,该案涉及的规模极大。SEC指控说,马多夫的公司在2008年初时管理的170多亿美元资产似乎全都消失不见了。

  联邦调查局特工西奥多·卡希奥皮在单独的刑事指控中说,马多夫的投资顾问公司以运营一个证券业务为手段欺骗其投资者,他在交易中亏赔了投资者的钱,却从其他投资者支付的投资本金中拿钱谎称投资回报支付给一些投资者,此举导致投资者损失了上百亿美元。

  美国政府提供的资料显示,马多夫在12月10日告诉他的公司员工称,所有的一切仅仅是一个弥天大谎。他的公司基本上就是一个巨大的庞氏骗局。据悉,如果诈骗罪名成立,马多夫将面临长达20年之久的牢狱和多达500万美元的罚款。根据证交所的数据显示,马多夫管理的投资证券公司10月在纳斯达克排名第23位,平均每日的成交量大约为5000万股。

  休斯敦证券律师托马斯·阿亚米则指出,他推测马多夫不能再继续控制庞氏骗局,因为投资者们正在加速赎回资金。总部位于纽约的美国对冲基金公司FGG目前管理着拥有73亿美元资产并投资于马多夫投资证券公司的下属公司,该公司发言人路德维格拒绝对此置评。

  美国证券交易委员会表示,它正在为投资者们寻求紧急救援,包括对马多夫投资证券公司的资产冻结以及任命该公司的接收者。马多夫的辩护律师未能即时对此置评。

  

  美国证券交易委员会表示,马多夫于12月11日向美国联邦调查局承认所犯事实。马多夫指出,这是他的过错,他已经破产并预期将进监狱。目前,马多夫因其妻子以1000万美元债券以及其住宅作为担保而被释放,并拒绝对此置评。截至11月17日,马多夫投资证券公司管理的资产大约为171亿美元,该公司50%的客户主要针对对冲基金、其他银行机构以及富有个体。

  庞氏骗局是一种古老而又常见的投资诈骗,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。查尔斯·庞齐是一个生活在19、20世纪的意大利裔投机商,1903年移民到美国,1919年他开始策划一个阴谋,骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,狡猾的庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚,庞齐成功地在七个月内吸引了三万名投资者,这场阴谋持续了一年之久,才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来,后人称之为“庞氏骗局”。


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